2018年4月22日

恒康医疗:关于召开2014年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

衡康麦克匪特斯氏疗法:状态传唤2014年度配偶大会的供传阅的

                                                     衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

建立互信关系略语:衡康麦克匪特斯氏疗法              建立互信关系信号:002219            公报编号:2015-045

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

状态传唤 2014 年度配偶大会的供传阅的

公司与董事会、监事和高级管理人员使安全公报满意的、准

真实完全地,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或伟大的忽略。

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司第三届董事会第三十八次会在 2015 年 4 月 27日传唤,整个董事建议,划一开票经过传唤公司 2014 逐年度配偶大会,对董事会高处的相干手势的商讨。现将这次配偶大会的详细事项公报列举如下:

一、会基本信息

(一)、会会议召集人:董事会

(二)、座位会时期:2015年5月20日午后13:00

(三)、体系开票时期

1、经过深圳建立互信关系市所事务处理体系举行体系开票的时期2015年5月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

2、经过深圳建立互信关系市所互联网网络开票体系举行体系开票的时期为 2015 年 5 月19 日午后 15:00 至 2015 年 5 月 20 日午后 15:00 句号的恣意时期。

(四)现场会座位:成都市锦江勤劳开发区毕昇路 168 号公司会室

(五)会传唤方法:这次配偶大会采用现场开票与体系开票相结合的方法传唤。公司将经过深圳建立互信关系市所事务处理体系和互联网网络开票体系向整个配偶储备物质体系齐式的开票平台,配偶可以经过前述的系统行使开票权。。公司配偶应选择在现场开票、体系开票的一种方法,反复开票就像开票权。,经过初开票的终结。

(六)股权证券自动记录器日:2015年5月13日(星期三)

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

(七)大会代表

1、凡在2015年5月13日午后市完毕后奇纳建立互信关系自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司配偶均有权列席这次暂时配偶大会,并可以以书面形式齐式付托代劳人列席会和致力于开票,配偶的代劳人不尽然是公司的配偶。。(付托付托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司受雇的证据顾问。

二、会仔细考虑事项(一) 仔细考虑《董事会 2014 年度加工语句》;(二) 仔细考虑《中西部及东部各州的县议会 2014 年度加工语句》;(三) 仔细考虑《公司 2014 年度财务决算公报》;(四) 仔细考虑《公司 2015 年度财务预算公报》;(五) 仔细考虑《2014 年度利润分配的手势》;(六) 仔细考虑《2014 逐年度公报全文及摘要》;(七) 仔细考虑《2014 年度审计公报》;(八) 仔细考虑《状态续聘瑞华会计公司为公司 2015 年度审计机构的手势》;(九)仔细考虑《状态 2015 年度公司自找麻烦存款悟性好的授信的手势》;(十)仔细考虑《状态为分店储备物质拍胸脯态度的手势》;(十一)仔细考虑《状态吸引住公司孤独董事的手势》(十二)仔细考虑《状态补选公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的手势》

公司的孤独董事已关系到孤独董事,并将在配偶年年的大会上传唤。。

结束手势曾经第三届董事会第三十八次会及第三届中西部及东部各州的县议会第十四次会仔细考虑经过,称许关系到公司 2014 年度配偶大会仔细考虑。范围《股票上市的公司配偶大会事规则》的请求允许,该公司将在思忖5上、麦酒8、麦酒9、麦酒10、手势 11 举行中小出资者(指独自或绝对的迷住股票上市的公司 5%结束命运的配偶露天的那个配偶)开票独自计票,敞开的公布。

前述的手势的详细满意的详见公司于 2015 年 4 月 29 日在《奇纳建立互信关系报》、建立互信关系时报、《上海建立互信关系报》、《建立互信关系日报》与《高个儿时期信息网》(http)

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司相干公报。

三、现场会自动记录器

1、自动记录器时期:2015 年 5 月 15 日午前 9:00-12:00 午后 1:00-5:00(肖像画法自动记录器紧密的日期为 2015 年 5 月 18 日)。

2、自动记录器方法:

A、自然人配偶亲自列席会,迷住我的情形证、深圳建立互信关系信号卡已自动记录器;付托代劳为,代劳人麝香具有配偶署名或盖印的授权付托书。、配偶深圳建立互信关系信号卡、代劳人情形证自动记录器手续。

B、大肚子股配偶由法定代理人列席会的,迷住我的情形证、深圳建立互信关系信号卡、可以证实法定代理人资历的使退役证实,代劳人麝香迷住本身的情形证。、大肚子配偶单位的法定代理人依法期的书面形式付托书和深圳建立互信关系信号卡指挥自动记录器手续。

C、异国配偶可在前述的时期以邮政或肖像画法方法自动记录器。,邮政或肖像画法将在我公司抵达。,未受权电话机自动记录器。

3、自动记录器座位:衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司        董事会办公楼

四、体系开票的详细运作做事方法

暂时配偶大会将为配偶储备物质开票权。,体系开票包罗事务处理体系开票和体系开票。,体系开票顺序列举如下

(一)经过深圳建立互信关系市所事务处理体系的开票顺序

1、互联网网络上的开票时期是:2015年5月20日午前9:30到11:30.,午后13:00-15:00;

2、开票信号:362219;为缩写开票:衡康开票

3、开票日,衡康开票的等于近来的定居点是总额。

4、配偶开票的推拿顺序

(1)开票正中鹄的工厂定位应该是补进。

(2)在付托书中填写这次大会的序列号;,100元代表普通手势。袁代表手势一;元代表bill two,余可类推。应按确切的价钱自找麻烦。

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司报。暂时配偶大会需求对以下12项手势举行开票,其确切的申报价钱列举如下

手势序号                            手势命名                                付托价钱

总手势     这次配偶大会一切手势                                              

手势 1    《董事会 2014 年度加工语句》                                          

手势 2    《中西部及东部各州的县议会 2014 年度加工语句》                                          

手势 3    《公司 2014 年度财务决算公报》                                        

手势 4    《公司 2015 年度财务预算公报》                                        

手势 5    《2014 年度利润分配的手势》                                           

手势 6    《2014 逐年度公报全文及摘要》                                         

手势 7    《2014 年度审计公报》                                                 

麦酒8    《状态续聘瑞华会计公司为公司 2015 年度审计机构的手势》            

麦酒9    《状态 2015 年度公司自找麻烦存款悟性好的授信的手势》                          

麦酒10    《状态为分店储备物质拍胸脯态度的手势》                                    

手势 11    《状态吸引住公司孤独董事的手势》                                        1

手势 12    《状态补选公司第三届中西部及东部各州的县议会监事的手势》                                1

(3)在付托命运数下填写开票启发:1,2股代表反,3名代表。

开票启发典型            称许                 反                  弃权

对应的申报股数           1股                  2股                   3股

(4)同样的事物法案的开票不得不颁布发表一次。,不撤兵

(5)不适合开票权的宣布使退役;,不分担开票的。

(二)经过互联网网络开票体系的开票顺序

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2015年5月19日(现场配偶大会传唤前一日)午后15:00,完毕时期为2015年5月20日(现场配偶大会完毕当天)午后15:00。

2、配偶经过体系开票体系开票。,范围深圳股权证券出资者的互联网网络套装

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司务情形证词事情实施细则》的规则指挥情形证词,推进深圳建立互信关系市所数字证书或深圳股权证券EXC。

3、配偶推进上菜用具密码电文或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系自动记录器开票。。

(三)、体系开票的那个有关注意事项

网上开票体系,范围配偶的报账,开票终结,像配偶账公正地,经过两种方法反复开票,配偶大会的开票终结是本。

五、其它事项

1、会节目主持人

会节目主持人:薛迪桦    范雪梅

联系电话机:023-8950888

肖像画法电话机:023-8950502

地址:成都市晋江勤劳开发区金石路456号。

2、会费:半晌,会代表交通。、新闻报道、住宿费自理。

3、体系开票期,譬如开票系统对紧急情况的撞击,这次会的做事方法是在同样的事物天的供传阅的中举行的。。

本公报!

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

董   事   会

4月28日15,二

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司附件:

配偶自动记录器表

到2015年末,午后3点,在市完毕时,本公司(或个人)迷住衡康麦克匪特斯氏疗法股权证券,2014年度致力于公司年度配偶大会。姓名(或姓名):电话机号码:情形证号码:配偶账:N

日期:年代

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

2014年度配偶大会授权付托书

兹付托__________装配/女儿代表个人(本单位)列席衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司二○

14年度配偶大会,而不是行使投票。我(单位)对配偶大会开票列举如下。

下:

总手势                            这次配偶大会一切手势                              开票开票

称许弃权

麦酒1《董事会加工语句2014》

手势 2      《中西部及东部各州的县议会 2014 年度加工语句》

搬家3公司2014财务公报

搬家4公司2015财务预算公报

麦酒5《2014年度利润分配法案》

麦酒6,全文及2014年度公报摘要

麦酒7年度2014年度审计公报

麦酒8      《状态续聘瑞华会计公司股份有限公司为公司 2015 年度审计机构的

手势》

麦酒9      《状态 2015 年度公司自找麻烦存款悟性好的授信的手势》

麦酒10     《状态为分店储备物质拍胸脯态度的手势》

状态授予或康百克孤独董事的搬家11搬家

搬家12的手势在第三挑选委员会的挑选公司。

付托的行动仅限于配偶大会。。

付托人姓名或命名:                     付托人情形证号(营业执照号):

付托人配偶理由:                       付托人持股数:

保管人姓名:                           保管人情形证号:

客户的命名或命名(署名)

付托日期:年代

衡康麦克匪特斯氏疗法集团命运股份有限公司

注:授权付托书剪报、前述的体式冲洗或自用使退役;单位麝香。(配偶被招致致力于选择权;全世界都是东西被挑选的人。,下有多个分社的旅行社选择使退役

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